24/02/2020 - 20:00

José I. Izarry, exagente de la DEA,  fue acusado por lavar dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado.

Redacción NoticiasMX.- Un exagente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y su esposa, están siendo acusados de desviar dinero del narco a sus cuentas.

Un comunicado oficial divulgado hoy, destacó que José I. Izarry, de 46 años, y Nathalia Gómez-Izarry, de 36, fueron arrestados el pasado viernes en su residencia cerca de San Juan, en Puerto Rico, donde tuvieron su primera comparecencia ante un juez.

 

Izarry es acusado -según información de Noticieros Televisa-, por los probables delitos de conspiración, para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo de identidad y robo de identidad agravado.

Su esposa, Nathalia Gómez enfrenta, por su parte, cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios.

La acusación indica que mientras Izarry trabajaba para la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Miami (Estados Unidos) y Cartagena de Indias (Colombia), participó en un plan para desviar recursos obtenidos de la venta de drogas de investigaciones encubiertas de lavado de dinero hacia cuentas bancarias a su nombre, de su esposa, sus familiares y socios criminales.

Además, el documento que delata al exagente señala que Izarry y su esposa presuntamente usaron las ganancias generadas por la droga para comprar joyas, una casa y vehículos de lujo para ellos y sus familias.

 

El exagente, detalló la nota, estaba en un proceso de quiebra mientras mantenía su conducta criminal y no divulgó ninguno de sus ingresos ilícitos al Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos.

La investigación -apuntó el comunicado- ha estado a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, del FBI, la DEA, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), entre otros.

Cabe destacar que corporaciones y autoridades de Puerto Rico, han contado en todo momento con el apoyo de las oficinas de los fiscales para el Distrito Medio de Florida y del distrito de Puerto Rico, así como de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.


hch